Презентация для вебинара ИРП-Сибирь

1. Метод сбора информации –
анализ документов.
Особенности работы с
официальными и
неофициальными документами
Вебинар для ИРП-Сибирь
12 февраля 2013 года
Олег Хоменок
© О.С.Хоменок

2. «За» и «против» документов
• Документы никогда не откажутся от своих
слов.
• Документы никогда не подадут против вас
иск о защите чести и достоинства.
• Документы нуждаются в меньшей защите,
чем люди.
• Ссылка на официальный документ не
требует раскрытия источника его
происхождения.
• Документы могут содержать информацию, с
ограниченным доступом.
© О.С.Хоменок

3. «За» и «против» документов
• Документы имеют свойство
неконтролируемо размножаться.
• Документы легко подделать.
• Документы оставляют следы.
• Документы из разных источников могут
«конфликтовать» между собой.
• Документы могут противоречить тому, что
говорят люди.
• Документы могут врать не меньше, чем
люди.
© О.С.Хоменок

4. Определение документа
• Документ - материальный объект с
зафиксированной на нем информацией
в виде текста, звукозаписи или
изображения, предназначенный для
передачи во времени и пространстве в
целях хранения и общественного
использования.
© О.С.Хоменок

5. Классификация документов
по режиму доступа
• Открытая (публичная) информация;
• Служебная информация;
• Коммерческая тайна;
• Профессиональная, служебная тайна;
• Государственная тайна;
• Персональные данные, сведения от
частной жизни.
© О.С.Хоменок

6. Официальные документы
• Официальные документы отличаются
определенными реквизитами:
– Тип (закон, приказ, постановление, приговор и
т.д.)
– Выходные данные (название организации,
адрес, логотип, банковские реквизиты)
– Адресат, исходящий и/или входящий номер
– Авторство, подпись.
– Печать
• Открытые официальные документы могут
быть опубликованы без согласия автора. © О.С.Хоменок

7. Неофициальные документы
• Как правило относятся к частной жизни
людей:
– Дневники
– Расписки
– Семейные архивы фото, видео
• Публикация неофициальных
документов о частной жизни людей
возможна только с их согласия.
© О.С.Хоменок

8. Критерии оценки документов
• Надежность – уверенность в источнике и
происхождении документа, отсутствие
правовых рисков в случае
недостоверности данных в документе.
• Достоверность – содержание
релевантных и соответствующих
действительности данных
• Ценность документа – значимость его для
доказывания гипотезы в расследовании
• Возможность использования документа
в публикации © О.С.Хоменок

9. Конфликт надежности и
достоверности
• Надежность и достоверность могут вступать в
противоречие друг с другом.
• Документ может быть полученным из
надежного (официального) источника, но
содержать недостоверную информацию.
• И наоборот – информация в документе может
быть достоверной, но взятой из ненадежного
источника (анонимно, по почте или от
человека, который просил не раскрывать его
как источника появления у журналиста этих
документов).
© О.С.Хоменок

10. Особенности анализа
документов
• Работа с документами нуждается в
бдительности и навыках. Любой
документ, с которым вы сталкиваетесь
во время расследования, следует
проанализировать и найти ответы на
вопросы:
– Где и кем был создан/подписан этот документ?
– Кому он адресован?
– Когда он был издан?
– Является ли этот документ открытым?
© О.С.Хоменок

11. Особенности анализа
документов
– Последняя ли это версия документа или же в
него вносились последующие изменения?
– Является ли этот документ действующим, а не
устаревшим или отмененным?
– Где сохраняется оригинал документа?
– Где еще сохраняются копии документа?
– Какой срок хранения этого документа?
– Возможно ли получить заверенную копию
документа, чтобы не тратить попусту время в
суде?
© О.С.Хоменок

12. Особенности анализа
документов
– Является ли этот документ подлинным, а
не поддельным или подмененным?
– Какие еще документы существуют в деле,
в которое он подшит?
– Существуют ли документы, связанные с
этим документом?
– Кто еще имел доступ к документу,
существует ли реестр лиц, которые имели
доступ до этого документу или
пользовались им?
© О.С.Хоменок

13. Особенности анализа
документов
– Как убедиться, что сказанное в документе –
правда?
– Какая информация есть в документе?
– Откуда взялась информация в этом
документе?
– Какая была потребность, чтобы этот документ
возник именно в это время?
– Кто писал и готовил этот документ к подписи?
© О.С.Хоменок

14. Особенности анализа
документов
– Понимаете ли вы терминологию и язык
документа?
– Является ли способ создания документа,
стиль, шрифт, бумага, язык документа
адекватными времени создания и типу
подобных документов?
– Соответствует ли номер документа реестру,
сквозной или постраничной нумерации?
– Каким образом этот документ попал к своему
местонахождению и к вам?
© О.С.Хоменок

15. История судимостей Януковича
© О.С.Хоменок

16. Жилье для сына премьер-министра
http://censor.net.ua/photo_news/191407/pomeste_semeyistva_azarova_v_avstr
ii_fotoreportaj © О.С.Хоменок

17. Бюджет для сына премьер-министра
© О.С.Хоменок

18. Официальное признание
• На выборах все
кандидаты
заполняют
декларации,
которые публикует
избирком.
• Храните архивы!
© О.С.Хоменок

19. Систематизация документов
• Для облегчения доступа и анализа
документов имеет смысл
соответствующим образом
систематизировать архив документов,
собранных в процессе расследования:
– По хронологии
– По автору
– По режиму доступа
– По способу/источнику получения
– По формату/виду носителя © О.С.Хоменок

20. Спасибо за внимание!
Олег Хоменок,
oleg.khomenok@gmail.com
Skype: oleg.khomenok
https://www.facebook.com/oleg.khomenok
© О.С.Хоменок