Esimerkki hallitustyön suunnittelusta, organisoimisesta ja johtamisesta "Board As A Service - mallilla."

1. XXX –
Omistajat, Hallituksen
tavoitteet ja vuosikello 2021

2. A
BVisio
Strategia
Johtaminen
Organisaatio
Muoto
Brändäys
Yritysarvon kasvattaminen
Hallitus
Johto
Tiekartta
Muutos-
ohjelma
Resurssit
Rahoitus
Arvo Tänään Arvo Huomenna

3. Mikä on arvokasta?

4. Omistaja, Hallitus & Johto?
Omistaja luo mahdollisuudet,
halitus huomisen ja johto
tulokset.

5. XXXX
-johtamisjärjestelmä Omistajat
• Tehtävä 1
• Tehtävä 2
Hallitus
Johto

6. 11
Omistaja-arvon driverit
Tase
Osaamisen
kasvattaminen
Nykyinen
strategia
Toimialan
kehitys
Kilpailijoiden
toiminta
Megatrendit

7. XXXX - Kasvustrategia
Omistaja - ja
kasvustrategia
Tuotteistus ja
toimitusmalli,
hinnoittelu
Vuosisuunnitelmat
(myynti,
markkinointi, HR
jne.
Toiminta, mittarit ja
raportointi
Tuloksellinen
tekeminen

8. Uuden hallituksen organisointi
Hallitustyön
määrälliset ja
laadulliset tavoitteet
Hallitustyön
muodot,
organisointi ja
vuosikello
Hallitustyön arviointi
Jäsenten tehtävät,
hankkeet ja
ajankäyttö
Strategiaprosessi ja
omistajaohjauksen
rooli osana
hallitustyötä
Data, informaatio,
raportointi,
materiaalit, alustat
ja kommunikaatio
Yritystoimintaan ja
avainhenkilöihin
tutustuminen

9. Millainen
on hyvä
hallitus?
• Sitoutunut
• Innostunut
• Ammattimainen
• Osaava
• Arvokas

10. Mitä hyvä
hallitus
tekee?
• Mitä hyvä hallitus tekee?
• Varmistaa liiketoimintapotentiaalin
täysimääräisen hyödyntämisen
• Pitää huolta yrityksen isosta kuvasta,
muutoksista toimialalla ja
toimintaympäristöissä
• Ohjaa ja innostaa toimivaa johtoa, ei
taakka vaan tukiryhmä. Sparraaja
• Toimii yrityksen suojelusenkelinä

11. Miten hyvä
hallitus toimii?
• Roolitus
• Vuosikello
• Teemakokoukset
• ”Dashboard”
• Valmistelu: HPJ + TJ
Yhdessä

12. ESIMERKKI

13. Hallituksen tavoitteet 2021
Määrälliset tavoitteet Laadulliset tavoitteet
Hallituksen itsearviointi:

14. Hallituksen toiminta
• Organisaation
ja Henkilöstö
• Riskien hallinta
• Strategian
vahvistaminen
• Tilivuoden
ennuste
• Tilinpäätös
• Strategiatyön
aloitus
• Bujetin
vahvistaminen
• Hallitustyön
arviointi
Q4 Q1
Q2Q3

15. Vuosikello kokouksittain
19.1.
18.2.
10.3.
8.4.
20.4.
22.6
3.8.
21.9.
Strategian starttaus/ Hallituksen tavoitteet ja menetelmät/
Tilinpäätöstiedote v.2020/ Hankkeet / Hallituksen työkalut
Tilinpäätöskokous / Allekirjoitus, kertomus / YK-kutsu /Liiketoimintasuunnitelmien katselmukset
Varsinainen Yhtiökokous / Järjestäytyminen / Hallinnolliset päätökset
Liiketoimintakatsaus Q1 / Toimiala- ja Kilpailija-analyysit, Asiakaskokemus / asiakkaan ääni
Teema / Keskeisimmät asiat / Hallinnolliset päätökset
Puolivuotiskatsaus H1 / Keskeisimmät asiat / Hallinnolliset päätökset
XXXX Strategia/ Hallitus ja Johtoryhmät

16. Vuosikello kokouksittain jatkuu
19.10.
23.11.
Liiketoimintakatsaus Q3/ Hankkeet 2020 edistyminen / Budjettiraamit
Budjetin vahvistaminen / Hallitustyön arviointi

17. Työkalut - Digiajan ”Hallitusalusta”
Raportointi - Teams
Keskustelu, Ideat ja ajankäytön suunnittelu – Whatsapp / Teams
Kohtaamiset, kokoukset ja päätökset – F2F, Teams
Kehityshankkeet – Työpajat, kokoukset, virtuaalikohtaamiset
Tavoitteet, suunnitelmat, vuosisuunnittelu & mittarit
Omistaja- yritys- ja muut strategiat
Omistajan Portfolio & Sijoitustrategia

18. Board As A Service (Baas) Digiajan
hallitusparraus
Trendit, markkinatieto,
kilpailijat
Strategia
Suunnitelmat
Hankkeet
Päätökset
Sparraus
Arvo
Visio
Tavoitteet
Suunnitelmat
Hankkeet
Mittarit
Työryhmät
Työkalut
Alustat