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Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas generales)

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Acta de junta de accionistas aumento de fascultades (pa & za contratistas generales)

  1. 1. ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, SIENDO LAS 09:00 A.M. DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2014, SE REALIZA LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SALUD OCUPACIONAL NORTE S.A.C. CON RUC 20481680272 Y DOMICILIO EN AV. TUPAC AMARU N° 927, URBANIZACIÓN PRIMAVERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: - JUAN VIRGILIO FLORES HONORES, TITULAR DE 1200 (UN MIL DOSCIENTOS) ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES), ASCENDENTES A UN VALOR TOTAL DE S/.1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). EQUIVALENTE AL 83.33 % (OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; - BLANCA MATILDE HONORES DE FLORES, TITULAR DE 200 (DOSCIENTAS) ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES), ASCENDENTES A UN VALOR TOTAL DE S/.200.00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). EQUIVALENTE AL 16.67% (DIECISEIS PUNTO SESENTA Y SIETE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; TODAS LAS ACCIONES DEBIDAMENTE SUSCRITAS, TOTALMENTE PAGADAS Y CON DERECHO A VOTO, ENCONTRANDOSE REPRESENTADO EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ENTIENDE VALIDAMENTE CONSTITUIDA TODA VEZ QUE LOS ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS EN ELLA A TRATAR. EN CONSECUENCIA SE DECLARO INSTALADA LA MISMA, BAJO LA PRESIDENCIA DE EL SEÑOR JUAN VIRGILIO FLORES HONORES, Y ACTUANDO COMO SECRETARIO DOÑA BLANCA MATILDE HONORES DE FLORES, A CONTINUACION SE PASO A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA: ORDEN DEL DIA: 1. OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE GENERAL JUAN VIRGILIO FLORES HONORES PRIMERO.- RESPECTO AL PUNTO 1 DE LA AGENDA.- POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y SUS FINES, LUEGO DE LA DELIBERACIONES CORRESPONDIENTES, SE ACORDO Y APROBÓ OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE GENERAL SEÑOR JUAN VIRGILIO FLORES HONORES, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESTE FACULTADO PARA: - OTORGAR FIANZA SOLIDARIA, A FAVOR DE TERCEROS Y A SU FAVOR. - PARA CONTRATAR CONSIGO MISMO, Y CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA A SU FAVOR.
  2. 2. EN TAL VIRTUD A LA APROBACION DEL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, SE ACUERDA EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE GENERAL SEÑOR JUAN VIRGILIO FLORES HONORES, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESTE FACULTADO PARA OTORGAR FIANZA SOLIDARIA A FAVOR DE TERCEROS Y A SU FAVOR; ASICOMO CONTRATAR Y CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA A SU FAVOR. ACUERDO SE ACORDÓ Y APROBO POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: PRIMERO.- SE ACUERDA OTORGAR FACULTADES AL GERENTE GENERAL SEÑOR JUAN VIRGILIO FLORES HONORES, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESTE FACULTADO PARA OTORGAR FIANZA SOLIDARIA A FAVOR DE TERCEROS Y A SU FAVOR; ASI COMO CONTRATAR Y CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA A SU FAVOR. SIENDO LAS ONCE HORAS DE LA MAÑANA SE DIO POR FINALIZADA LA SESION FIRMANDO LOS ACCIONISTAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.
  3. 3. DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONVOCATORIA Don Estuardo Rafael Pajares Bazán, peruano, empresario, casado, identificado con DNI Nº 18891579 con domicilio en Calle José E. Rodo Nº. 636, Urbanización Las Quintanas, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, en mi calidad de PRESIDENTE del Junta General de Accionistas de la persona jurídica denominada “PA & ZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C”, a la fecha de la citación para la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: AUMENTO DE PODERES. DECLARO BAJO JURAMENTO que: SOBRE LA CONVOCATORIA: 1) La convocatoria se ha realizado en la forma y con la anticipación prevista en el estatuto. 2) Todos los accionistas de la sociedad “PA & ZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C”, han tomado conocimiento oportuno de la Convocatoria para la Asamblea General mediante Esquelas y se cuenta con el cargo de recepción de las mismas. 3) Se transcribe los términos de la convocatoria: El Gerente General de la sociedad “PA & ZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C”, cita a todos los asociados a la Junta General de accionistas a llevarse a cabo:
  4. 4. DIA: 14 de Abril del 2,014. Primera Convocatoria 09.00 am DIA: 24 de Abril del 2,014. Segunda Convocatoria 09.00 am LUGAR: Local de la sociedad sito en Calle José E. Rodo Nº. 636, Urbanización Las Quintanas, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad. AGENDA: 1.- AMPLIACION DE FACULTADES. Trujillo, 04 de Abril del 2014. Trujillo 14 de Abril del 2014. Rafael Estuardo Pajares Bazán Gerente General DNI Nº 18891579
  5. 5. DECLARACIÓN JURADA DE QUÓRUM Don Estuardo Rafael Pajares Bazán, identificado con DNI Nº 18891579, empresario, casado, con domicilio en Calle José E. Rodo Nº. 636, Urbanización Las Quintanas, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, en mi calidad de PRESIDENTE del Junta General de Accionistas de la persona jurídica denominada “PA & ZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C”, DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD lo siguiente: - Que con fecha 14/04/2014 se llevó a cabo la asamblea general de accionistas en primera convocatoria, contando con el quórum correspondiente en primera convocatoria, de acuerdo a ley. - Los miembros hábiles para concurrir a la asamblea es de 02 (dos) de acuerdo al libro de actas Nº 01, de 200 folios simples, de fecha 26/10/2010, aperturado ante Notario de Trujillo, Dra. Marianella Parra Montero. - El número de asociados que asistieron a la asamblea es 02 (dos) y son los siguientes: APELLIDOS Y NOMBRES D.N.I. NRO. 1. Estuardo Rafael Pajares Bazán 18891579 2. María del Carmen Polo Tirado 18890830 Trujillo, 14 de Abril del 2014. Rafael Estuardo Pajares Bazán Presidente Junta General DNI Nº 18891579
  6. 6. CONSTANCIA Por la presente, y de conformidad con los dispuesto por la Primera Disposición Complementaria y Final del D.S. 006-2013-JUS, Estuardo Rafael Pajares Bazán, peruano, ingeniero, casado con doña Dioselinda Elena Polo Tirado de Pajares, identificado con DNI Nº 18891579 con domicilio en Calle José E. Rodo Nº. 636, Urbanización Las Quintanas, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, Gerente General de “PA & ZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C”, conforme al nombramiento inscrito en la Partida Electrónica Nº 11153106 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº V, Sede Trujillo; Declaro bajo juramento que las siguientes personas son accionistas de la sociedad: Estuardo Rafael Pajares Bazán, identificado con D.N.I. N° 18891579. María del Carmen Polo Tirado, identificado con D.N.I. Nº 18890830. Esta constancia se emite teniendo en consideración el registro de asistencia de la Junta la misma que se encuentra archivada en la secretaria de la Sociedad. Trujillo, 14 de Abril del 2014.
  7. 7. Estuardo Rafael Pajares Bazán Gerente General DNI Nº 18891579

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