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GraphTalks Frankfurt - Distance2trouble: Betrugsrisiken im Kundennetzwerk erkennen

Graphtalks Frankfurt
Tilo Walter, Kantwert

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GraphTalks Frankfurt - Distance2trouble: Betrugsrisiken im Kundennetzwerk erkennen

  1. 1. Kantwert stellt mit dem BusinessGraph das Europäische Unternehmens- und Entscheidernetzwerk als Plattform für zahlreiche Anwendungsfälle bereit ! 2! ALS RÜCKGRAD FÜR EIN ÖKOSYSTEM AUS INDUSTRIESPEZIFISCHEN APPLIKATIONEN! UM UNTERNEHMEN IN DIE LAGE ZU VERSETZEN, NETZWERKE IN IHREN KUNDENSTRUKTUREN ZU ERKENNEN UND ZU NUTZEN! UM ERP- UND CRM-SYSTEMEN DAS NETZWERKEN BEIZUBRINGEN!
  2. 2. Das Unternehmens- und Entscheidernetzwerk basiert auf modernsten Technologien und Artificial Intelligence Algorithmen – Wir nennen es BusinessGraph. ! Commercial Register Annual Reports Press Releases Official Websites Other sources Governance, Risk & Compliance Know Your Customer AnA-Money- Laundering New Leads Fraud Prevent. Distance2trouble 3! GRÖßTE ABDECKUNG VON UNTERNEHMEN MIT EINER HISTORIE VON 25 JAHREN: UPDATE MEHRFACH TÄGLICH! PROFESSIONELLE ALGORITHMEN ZUR DATENEXTRAKTION! LEADING EDGE SOCIAL NETWORK ALGORITHMEN! EINZIGARTIGES USER INTERFACE ERMÖGLICHT DIE IDENTIFIKATION VON POTENZIALEN SCHNELL UND EFFIZIENT! ZAHLREICHE USE CASES IN VERSCHIEDENEN INDUSTRIEN HABEN SICH ALS ERFOLGREICH ERWIESEN!
  3. 3. General data store, Fast “write-operations” Cassandra Key- Value-Store Enables faster search than search in Graph-Database – good integration into Cassandra SolR Suchindex High Performance in Graph-Operations! Performance independent from data-volume! Proven technology Neo4J Graphdatabase Weekly export for quality measures PostgresDB kantwert nutzt eine Kombination aus NoSQL-Datenbanken für die Datenhaltung und Neo4J! Spark! Build Graph! Create Knows! ...! ...! Decoupled micro services!KAFKA message broker! Trade register! Special data! ...! Share- holders!
  4. 4. Use case 1: Komplexe Unternehmensstrukturen können auf Knopfdruck visualisiert und weiter expandiert werden. Eine immense Zeitersparnis! ZUM EINSTIEG KÖNNEN FÜNF EBENEN NACH DARGESTELLT WERDEN. WEITERES EXPANDIEREN IST EINFACH MÖGLICH! 5!
  5. 5. Use case 2: Schnelles Detektieren von Betrugs- und Risikoclustern ist nicht nur für Finanzdienstleister essentiell! DIE VISUALISIERUNG UND RECHERCHE POTENTIELLER BETRUGS- UND RISIKOCLUSTER BRINGT NEUE EINBLICKE UND IST EINE GRUNDLAGE FÜR WEITERE ANALYSEN! STATISTISCHE METHODEN ANGEWENDET AUF DAS NETZWERK ERLAUBEN AUTOMATISIERTE VORHERSAGE VON BETRUGSWAHRSCHEINLICHKEITEN! 6! Auswirkung des professionellen Hintergrundes von Managern auf das Ausfallrisiko Anzahl negativer gelöschter Unternehmen, die die Person geleitet hat
  6. 6. Use case 3: Das Identifizieren von UBOs (wirtschaftlich Berechtigte) auf Unternehmens- oder Personenebene! AUF KNOPFDRUCK KÖNNEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE VON UNTERNEHMEN ERMITTELT UND DARGESTELLT WERDEN! AUF PERSONENEBENE KÖNNEN ALLE UNTERNEHMEN AUF KNOPFDRUCK ANGEZEIGT WERDEN, BEI DENEN DIE PERSON „WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGT“ IST.! 7!
  7. 7. Grundidee Distance2trouble! •  Nicht nur zahlungsunfähige und -unwillige Kunden bedeuten für ein Unternehmen Kosten und ungeplanten Aufwand, sondern es gibt auch andere kundenbezogene Risiken, die man als Unternehmen gerne vermeiden will.! •  Neben den Bonitäts- und Fraud- Risiken gibt es auch noch Compliance- Risiken, Reputationsrisiken, das Risiko für ungeplante Mehraufwände sowie das Risiko von Strafzahlungen.! •  Die Zusammenarbeit mit Unternehmen zweifelhafter Reputation kann bspw. im schlimmsten Fall dazu führen, dass man in das Visier der Behörden oder der Öffentlichkeit gelangt. Neben vermeidbarem Aufwand und Ärger kann damit auch das Risiko einer langfristigen Rufschädigung einhergehen.!
  8. 8. Die betrachteten Risiken im Einzelnen! •  Das Risiko eine Geschäftsverbindung mit Unternehmen mit zweifelhafter Reputation einzugehen. ! •  Das Risiko Opfer von Fraud zu werden und somit finanzielle Verluste zu erleiden.! •  Das Risiko eines Forderungsausfalls.! •  Das Risiko gegen konkrete Gesetze zu verstoßen.!
  9. 9. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie mehr über kantwert wissen wollen.! TILO WALTER! ! +49 171 221 1418! tilo.walter@kantwert.de!

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