1. Commission de Surveillance du Secteur Financier
C O M M U N I Q U E D E P R E S S E 1 4 / 2 1
SITUATION EN UKRAINE – PRECISIONS
Faisant suite à son communiqué de presse 14/15 du 28 février 2014, la CSSF informe les
établissements surveillés que les autorités ukrainiennes lui ont transmis les deux listes ci-jointes
de personnes et d’entités suspectées de participation à des activités financières illégales, y
compris en matière de blanchiment.
Les établissements surveillés sont donc appelés à une vigilance renforcée à l’égard de ces
personnes et tenus de procéder le cas échéant à une déclaration auprès de la cellule de
renseignement financier (CRF) et à une information à la CSSF.
Luxembourg, le 28 mars 2014
Annexes
